服务热线: 952005
企业动态 News

立刷每日说:诈骗团伙投放上百台盗码POS机克隆信用卡盗刷千万元案件被破获!

日期: 2019-04-01
浏览次数: 35772

立刷每日说:诈骗团伙投放上百台盗码POS机克隆信用卡盗刷千万元案件被破获!

在2018年4月17日上午,SH市警方发布会披露了“1·17”特大跨境信用卡诈骗案侦破经过,犯罪团伙将安装了盗码设备的POS机提供给全国各地的小商户使用,盗取信用卡信息和密码后克隆伪卡,除了在国内盗刷外,还勾结境外人员以旅游形式,组团前往A国、C国等地盗刷取现,涉案金额超过千万元。今天立刷就来和朋友们说说诈骗团伙投放上百台盗码POS机克隆信用卡盗刷千万元案件被破获!朋友们一起来看看案例经过吧。

在2016年11月,SH市居民Y先生向公安局报案,Y先生名下的银行借记卡在HK被盗刷近20万元人民币。经警方初步侦查,此案可能涉及一个规模庞大的团伙,跨地区作案。鉴于案情复杂,公安局立即向SH市公安局经侦总队通报案情,并成立联合专案组,对全市范围内的同类型案件并案侦查。

案情随着调查逐渐清晰。经查明,2015年以来,犯罪嫌疑人J某通过虚构申请材料,向第三方支付公司骗领了大量POS机,随后在网上购买了原材料,在这些POS机上安装了信用卡信息侧录设备和密码记录设备,再将这些改装后的POS机提供给全国尤其是旅游目的地的小超市、服装店、会所、赌场等非正规商户使用。当持卡人正常购物刷卡时,信用卡磁条及密码信息被侧录设备盗取。J某利用这些磁卡和密码信息,通过Z某、W某等多个犯罪团伙“克隆”信用卡伪卡,随后在JS省、HN省、SC省、YN省、GD省、ZJ省等地盗刷取现。为了逃避打击,J某还通过P某,勾结境外人员组团数十次前往A国、C国、HK、AM等国家和地区盗刷取现,先后盗刷银行卡2000余张,涉案金额1000余万元。

2017年10月,SH市公安局在公安部的协调指挥下,在JS省、HN省、SC省、YN省、GD省、ZJ省警方的配合下,同步实施收网行动,成功侦破横跨六地的“1·17”特大跨境信用卡诈骗案,捣毁犯罪窝点20余处,抓获Z某、W某、P某、M某等犯罪嫌疑人30余名,当场查获作案手机、电脑80余部,伪造的银行卡200余张,POS机及信用卡信息读写设备50余台。

据警方介绍,此案还得到了蚂蚁金服安全部的支持,借助其科技能力进行大数据梳理,突破了跨境刷卡记录分析的难点,最短时间内掌握了犯罪团伙的组织结构、资金流向和活动范围,为全链路打击提供了重要的技术支持。蚂蚁金服安全部安全专家告诉卡神小组调查员:现在的新型犯罪背后都有黑灰产的影子,光打击下游取现的马仔是远远不够的,需要针对上游的盗刷团伙、改装团伙的全链路打击。2018年,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室指导下,蚂蚁金服与警方联合启动打击网络黑灰产的“天朗计划”。目前,J某、Z某、W某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗犯罪已被移送审查起诉,另有23名团伙犯罪嫌疑人被公安机关执行逮捕。

立刷总结:此次“1·17”特大跨境信用卡诈骗案的破获可谓是大快人心,但立刷认为警钟常鸣还是非常有必要的。立刷提醒朋友们,犯罪团伙将安装了盗码设备的POS机提供给全国各地的小商户使用才是该犯罪团伙盗刷复制银行卡的重要环节,立刷在这里要提醒朋友们的是购买POS机一定要购买全新未拆封,设备通过银联认证,正规一清POS支付公司才能有安全的保障。现在目前市场上有一些诈骗团伙混杂在免费送POS机的业务中浑水摸鱼,而这种诈骗团伙也有着合法的外衣进行伪装。立刷告诉朋友们,收到POS机一定要及时观察硬件信息,看看是否有被拆装,撕毁封条激光贴,POS磁道卡槽用白色清洁卡测试是否有污迹来判断,只有这样才能更好的维护自己和自己客户的利益。希望这个资料对朋友们有所帮助。


相关内容
  • 热点
  • 最新
  • 媒体
目前市面几乎所有的的立刷产品都可以做二十四小时秒到账,从客户的体验感及行业口碑上来讲是非常好,而且立刷下载在商户质量上也是一直拥有非常不错的口碑,当然立刷的优势并不仅仅体现在这里,还有更多的优势从立刷pos中体现。 一,降低经营成本立刷将管理的科学化、规范化和自动化作为目标,通过对客户管理过程的每个环节的电脑记录和管理,这样的话就提高了工作效率,从而达到经营管理优化,使用该产品的店之间可以集中进行...
2020 - 01 - 08
立刷POS是一款学上POS机支付软件,使用立刷就可以实现POS机的全能支付功能是非常便捷的,现在市面上所有实用的立刷pos都是采用主流智能手机和PAD终端,这样的立刷机使用起来是比较小巧轻便的,常常出门在外的人易于携带,无需来回奔波,不过很多人对于立刷pos机安全吗不是特别了解,下面小编就为大家解释这一疑惑。 一、个人信息安全方面立刷中的所有数据均以加密方式传输,密码强度通常可以满足个人和组织的要...
2020 - 01 - 07
立刷POS机作为具备通过相关部门认证的正规一清机品牌,在使用上有了一定的安全保障,能够在很大程度上保障用户的资金安全问题,立刷作为技术驱动性的行业,立刷机在技术上都是处于行业较前水平,不过在使用立刷下载还有许多的注意事项,这里就为大家说明一下使用立刷的注意事项有哪些。 一,是不是正规渠道立刷是不是通过正规的渠道得到的这个问题很是重要,因为不管是哪个牌子的渠道,都必须十分正规,要不然的话拿到机子就有...
2020 - 01 - 06
时代的发展促使电子信息化的交易模式更受喜爱,而pos机则成为了现金消费的一种重要媒介能够让银行卡信用卡的支付方式更加方便快捷。而如今各种商户应用立刷设备日趋频繁,相应的立刷代理也成为了一种炙手可热的经营项目,而该种靠谱的立刷代理也能够为相关的经营者带来更多的应用好处。1.能够拥有更加便利的盈利机会相较于传统的经营和产品销售行业而言,其立刷代里的特殊经营模式拥有更强的便利性,在日常推广和业务服务的过...
2019 - 12 - 25
时至今日刷卡消费的模式已经成为了人们生活之中日益重要且不可或缺的组成部分,而在这种强大的市场需求之下,其本身的金融设备和相应的投资领域也驶入快车道,享受到了更加稳定持续的发展,例如高品质的立刷代理则成为了目前值得信赖的一种投资方式,也为相应的投资者带来了更加稳固更加持续的收益来源。1.是市场承认度更高的一种交易方式在现如今经济交易的过程之中,银行卡消费也占有着较大的市场比重,而高品质的立刷代理则能...
2019 - 12 - 24
立刷绝对是出类拔萃的
POS网淘
服务热线
 
邮编:400000
Copyright ©2018 - 2020 金易支付
犀牛云提供企业云服务