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立刷每日说:诈骗团伙投放上百台盗码POS机克隆信用卡盗刷千万元案件被破获!

日期: 2019-04-01
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立刷每日说:诈骗团伙投放上百台盗码POS机克隆信用卡盗刷千万元案件被破获!

在2018年4月17日上午,SH市警方发布会披露了“1·17”特大跨境信用卡诈骗案侦破经过,犯罪团伙将安装了盗码设备的POS机提供给全国各地的小商户使用,盗取信用卡信息和密码后克隆伪卡,除了在国内盗刷外,还勾结境外人员以旅游形式,组团前往A国、C国等地盗刷取现,涉案金额超过千万元。今天立刷就来和朋友们说说诈骗团伙投放上百台盗码POS机克隆信用卡盗刷千万元案件被破获!朋友们一起来看看案例经过吧。

在2016年11月,SH市居民Y先生向公安局报案,Y先生名下的银行借记卡在HK被盗刷近20万元人民币。经警方初步侦查,此案可能涉及一个规模庞大的团伙,跨地区作案。鉴于案情复杂,公安局立即向SH市公安局经侦总队通报案情,并成立联合专案组,对全市范围内的同类型案件并案侦查。

案情随着调查逐渐清晰。经查明,2015年以来,犯罪嫌疑人J某通过虚构申请材料,向第三方支付公司骗领了大量POS机,随后在网上购买了原材料,在这些POS机上安装了信用卡信息侧录设备和密码记录设备,再将这些改装后的POS机提供给全国尤其是旅游目的地的小超市、服装店、会所、赌场等非正规商户使用。当持卡人正常购物刷卡时,信用卡磁条及密码信息被侧录设备盗取。J某利用这些磁卡和密码信息,通过Z某、W某等多个犯罪团伙“克隆”信用卡伪卡,随后在JS省、HN省、SC省、YN省、GD省、ZJ省等地盗刷取现。为了逃避打击,J某还通过P某,勾结境外人员组团数十次前往A国、C国、HK、AM等国家和地区盗刷取现,先后盗刷银行卡2000余张,涉案金额1000余万元。

2017年10月,SH市公安局在公安部的协调指挥下,在JS省、HN省、SC省、YN省、GD省、ZJ省警方的配合下,同步实施收网行动,成功侦破横跨六地的“1·17”特大跨境信用卡诈骗案,捣毁犯罪窝点20余处,抓获Z某、W某、P某、M某等犯罪嫌疑人30余名,当场查获作案手机、电脑80余部,伪造的银行卡200余张,POS机及信用卡信息读写设备50余台。

据警方介绍,此案还得到了蚂蚁金服安全部的支持,借助其科技能力进行大数据梳理,突破了跨境刷卡记录分析的难点,最短时间内掌握了犯罪团伙的组织结构、资金流向和活动范围,为全链路打击提供了重要的技术支持。蚂蚁金服安全部安全专家告诉卡神小组调查员:现在的新型犯罪背后都有黑灰产的影子,光打击下游取现的马仔是远远不够的,需要针对上游的盗刷团伙、改装团伙的全链路打击。2018年,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室指导下,蚂蚁金服与警方联合启动打击网络黑灰产的“天朗计划”。目前,J某、Z某、W某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗犯罪已被移送审查起诉,另有23名团伙犯罪嫌疑人被公安机关执行逮捕。

立刷总结:此次“1·17”特大跨境信用卡诈骗案的破获可谓是大快人心,但立刷认为警钟常鸣还是非常有必要的。立刷提醒朋友们,犯罪团伙将安装了盗码设备的POS机提供给全国各地的小商户使用才是该犯罪团伙盗刷复制银行卡的重要环节,立刷在这里要提醒朋友们的是购买POS机一定要购买全新未拆封,设备通过银联认证,正规一清POS支付公司才能有安全的保障。现在目前市场上有一些诈骗团伙混杂在免费送POS机的业务中浑水摸鱼,而这种诈骗团伙也有着合法的外衣进行伪装。立刷告诉朋友们,收到POS机一定要及时观察硬件信息,看看是否有被拆装,撕毁封条激光贴,POS磁道卡槽用白色清洁卡测试是否有污迹来判断,只有这样才能更好的维护自己和自己客户的利益。希望这个资料对朋友们有所帮助。


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